公告日期：2024-04-26

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉源启科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：钱海元

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于总经理 2023 年度工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理就 2023 年度工作做了报告，报告主要分两部分，一是总结 2023
年主要工作业绩，二是部署 2024 年工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就 2023 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事汇报 2023 年独立董事
述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，对公司 2024 年度的日常性关联交易进行预计。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《源启科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，钱海元回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度银行融资额度》的议案
1.议案内容：

结合公司 2024 年度的经营计划，为满足生产经营需要，公司拟向银行等金
融机构申请不超过 9000 万元的融资额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《源启科技：关于预计 2024 年度银行融资额度的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司2023 年12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流状况。公司财务报表……
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