公告日期：2023-04-20

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭家源

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门审批。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数24,189,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.7980%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长彭家源代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，报告就 2022 年

公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 24,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席肖聪代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况，报告就 2022

年公司监事会主要工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 24,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号为 2023-007）；《2022 年年度报告摘要》（公告编号为 2023-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容：公司对 2022 年度财务报表的审计情况、主要会计数据及财务指标变动情况、财务状况、经营成果和现金流量情况、主要财务指标完成情况进行说明分析，并对 2023 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 24,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容：审议公司 2023 年年度主要财务预算指标、预算编制说明、财务预算与经营成果比较表。

2.议案表决结果：

同意股数 24,189……
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