公告日期：2024-04-15

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-021
东莞市汉维科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下：
一、董事会、股东大会出席情况

1、公司2023年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下：

委托出席

独立董事 应出席董事会次数 出席次数 缺席次数 投票情况

次数

陈朝阳 7 7 0 0 均为赞成票

2、公司2023年度共计召开6次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

陈朝阳 6 5 0 1

二、发表独立董事意见情况

本人根据相关法律、法规和规定，在认真审议基础上，对2023年度公司相关事
项发表了如下意见：

意见
日期 发表的事前认可和独立意见

类型

1、关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度暨关联

2023年1月6 担保的议案

同意
日 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

3、关于实施稳定股价方案的议案

2023年2月

1、关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议案 同意
27日

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

2、关于公司2022年度利润分配预案的议案

3、关于公司内部控制自我评价报告的议案

4、关于调整公司独立董事津贴的议案

2023年3月

5、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 同意
28日

金的议案

6、关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告的议案

7、股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告

8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

2023年8月

1、关于公司募投项目延期的议案 同意
29日
2023年10月

1、关于变更印度尼西亚控股子公司记账本位币的议案 同意
30日
三、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共召开1次，审议通过了《关于变更印度尼西亚控股子公司记账本位币的议案》。同时本人作为董事会下属专门委员会成员，在2023年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。
四、对公司进行现场调查……
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