公告日期：2024-04-15

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-014

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日，公司第三届董事会审计委员会由 3
名董事组成，分别为独立董事黎江虹女士、独立董事刘昱熙女士、非独立董事周述辉先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事。公司于 2023 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审
议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》《关于更换公司董事会审计委员会委员的议案》。自 2023 年第三次股东大会审议通过提名魏龙为独立董事之日
（2023 年 12 月 6 日）起，第三届董事会审计委员会委员调整为独立董事刘昱熙
女士、独立董事魏龙先生、非独立董事李拥军先生，审计委员会主任委员由专业会计人士刘昱熙女士担任。

二、会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果
第三届董事会审

2023 年 1 月 《关于聘任审计机构出具公司 2022 年

计委员会 2023 年 审议通过

6 日 度财务审计报告的议案》

第一次会议

《关于公司 2022 年年度报告及其摘要

的议案》、《关于公司内部控制自我评

第三届董事会审

2023 年 3 月 价报告的议案》、《关于确认并同意对

计委员会 2023 年 审议通过

28 日 外报出公司 2022 年度财务报告的议

第二次会议

案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机

构的议案》

第三届董事会审

2023 年 4 月 《东莞市汉维科技股份有限公司 2023

计委员会 2023 年 审议通过

26 日 年一季度报告》

第三次会议

《东莞市汉维科技股份有限公司 2023

第三届董事会审 年三季度报告》、《关于变更印度尼西

2023 年 10

计委员会 2023 年 亚控股子公司记账本位币的议案》、 审议通过

月 30 日

第四次会议 《东莞市汉维科技股份有限公司 2023

年三季度内部审计报告》

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告……
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