公告日期：2024-04-15

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-025
东莞市汉维科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面或电子方式发
出

5.会议主持人：周述辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《东莞市汉维科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理周述辉先生向公司董事会提交的《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》相关规定，东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长周述辉先生向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，
并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（刘昱熙）》（2024-019）、《2023 年度独立董事述职报告（黎江虹）》（2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告（陈朝阳）》（2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（魏龙）》（2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编织了《东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，东莞市汉维科技股份有限公司董事会提请全体董事审议以上报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》……
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