公告日期：2024-04-15

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-024
东莞市汉维科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下：
一、董事会、股东大会出席情况

1、公司2023年度共计召开7次董事会，本人2023年12月6日正式入职汉维科技，出席董事会情况如下：

委托出席

独立董事 应出席董事会次数 出席次数 缺席次数 投票情况

次数

魏龙 0 0 0 0 -

2、公司2023年度共计召开6次股东大会，本人2023年12月6日正式入职汉维科技，出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

魏龙 0 0 0 0

二、发表独立董事意见情况

本人2023年12月6日正式入职汉维科技，公司在本人入职后未召开股东大会、董事会及其下属专门委员会会议，故本人未发表独立董事相关意见。
四、对公司进行现场调查的情况

2023年，本人入职前通过现场和公开渠道积极对公司进行了解，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行核实，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
五、保护投资者权益的相关工作

1、报告期内本人切实履行独立董事职责，核实公司实际经营情况，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、 法规和规章制度，特别是中国证监会和北京证券交易所于2023年8月出台的独立董事制度改革相关新政策、新规定，通过积极参加北京证券交易所、中国证券监督管理委员会江苏监管局组织的相关专项培训，加强对《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则试行（2023年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等监管新规的认识和理解，积极遵守独立董事制度改革的相关要求，不断提升自身履职能力。
六、其他说明事项

1、2023年度，独立董事未对董事会相关议案提出异议。

2、2023年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

3、2023年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

4、2023年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

在2023年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也没有发现公司存在此类情况。

本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

东莞市汉维科技股份有限公司
独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。