公告日期:2024-04-26
证券代码:836957 证券简称:汉维科技 公告编号:2024-035
东莞市汉维科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:东莞市汉维科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 20 日以书面或电子方式
发出
5.会议主持人:周述辉先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年一季度报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司编制了《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年一季度报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-034)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过,同意提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
二、《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》
东莞市汉维科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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