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公告日期:2024-05-23
证券代码:836957 证券简称:汉维科技 公告编号:2024-040
东莞市汉维科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:东莞市汉维科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络投票方式
4.会议召集人:东莞市汉维科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:周述辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数80,476,100 股,占公司有表决权股份总数的 75%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》 相关规定,公司董事会提请全体股东审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 80,476,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《东莞市汉维科技股份有限 公司监事会议事规则》相关规定,东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称“公 司”)董事会提请全体股东审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 80,476,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》等相关规定, 诚实、勤勉、独立地履行职责,及时了解公司发展状况,积极出席相关会议, 参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,坚持职业操守,谨慎 行使法律及《公司章程》所赋予的权利,充分发挥独立董事的监督作用,切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事对 2023 年度工作做出 了总结,并形成了独立董事述职报告。
2.议案表决结果:
同意股数 80,476,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定,公司编制了《东 莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《东莞市汉维科技股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》,公司董事会提请全体股东审议以上报告。
2.议案表决结果:
同意股数 80,476,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0……
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