公告日期：2024-06-20

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-048
东莞市汉维科技股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为保障公司全资子公司汉维新材料科技（深圳）有限公司(以下简称“深圳汉维”)的日常经营资金需求，公司全资子深圳汉维拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请银行授信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元。本次授信由东莞市汉维科技股份有限公司提供全额连带责任保证担保，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关合同及文件约定为准。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序

2024 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议表决通过
了《关于公司拟为全资子公司获得银行授信提供担保的议案》，表决结果为：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

本次担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.11、7.1.12 条及公司章程规定，若公司连续 12 个月累计担保金额低于公司最近一期经审计总资产 30％，则本次担保事项无需提交股东大会审议。
公司连续 12 个月累计担保金额为 8,000 万元，占最近一期经审计总资产（截

至 2023 年 12 月 31 日的总资产）的比例为 12.65%。

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：汉维新材料科技（深圳）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心一期 302-021

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心一期 302-021

注册资本：1,000 万元

实缴资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周述辉

主营业务：塑料制品销售；建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；品牌管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2023 年 10 月 30 日

关联关系：被担保人为公司的全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：0 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年 1 月-12 月营业收入：0 元

2023 年 1 月-12 月利润总额：0 元

2023 年 1 月-12 月净利润：0 元

审计情况：以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容

为保障公司全资子公司汉维新材料科技（深圳）有限公司(以下简称“深圳汉维”)的日常经营资金需求，公司全资子深圳汉维拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请银行授信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元。本次授信由公司提供全额连带责任保证担保，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关合同及文件约定为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

本次担保，是为保障公司全资子公司汉维新材料科技（深圳）有限公司的日常经营的正常资金需求，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。
（二）担保事项的利益与风险

公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次担保是为全资子公司日常经营所需资金申请授信，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。
（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
五、保荐机构意见

公司保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公……
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