公告日期：2024-06-20

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-046
东莞市汉维科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十四条经 依法登记，公司的经营范 第十四条经 依法登记，公司的经营范围：新材料技术研发；新兴能源技术研 围：新材料技术研发；新兴能源技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学 发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化 品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工 学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制 程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；基础化学原料制造 造；塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的 （不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化 制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类 工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添 化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；技术服务、技 加剂销售；化妆品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出 让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营 口,非居住房地产租赁。（除依法须经批
业执照依法自主开展经营活动）许可项 准的项目外，凭营业执照依法自主开展目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产； 经营活动）许可项目：食品添加剂生产；化妆品生产；药品生产；药品批发。（依 饲料添加剂生产；化妆品生产；药品生法须经批准的项目，经相关部门批准后 产；药品批发。（依法须经批准的项目，方可开展经营活动，具体经营项目以相 经相关部门批准后方可开展经营活动，关部门批准文件或许可证件为准）。 具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。

第一二一条 董事会由九名董事组成， 第一二一条 董事会由七名董事组成，设董事长一名，由全体董事过半数选举 设董事长一名，由全体董事过半数选举
产生。 产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，拓展公司业务，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。由于公司董事会结构调整，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件
《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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