公告日期:2024-04-29
证券代码:836964 证券简称:航天华世 主办券商:首创证券
北京航天华世科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以书面
通知方式发出
5.会议主持人:张锦峥先生
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023年度公司总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司具体工作情况,以总经理为首的管理班子向公司董事会做出工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023年度公司董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度整体工作情况,公司董事会做出董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘
要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-012)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本
预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司未来业务发展规划及流动资金的需求,结合公司实际情况,公司拟不进行 2023 年度利润分配和资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准
审计意见专项说明的议案》
1.议案内容:
关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(报告编号:中兴华审字(2024)第 014576 号)形成无法表示意见的基础所涉及事项,董事会出具了专项说明。
详见公司于2024 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号:2024-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案……
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