公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-024

证券代码：836964 证券简称：ST 华世 主办券商：首创证券
北京航天华世科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以书面
通知方式发出

5.会议主持人：张锦峥先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-024

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保的议案》

1.议案内容：

公司、张锦峥（公司实际控制人）、宋晟翀（公司实际控制人之配偶）（以下合称“担保方”）

1、2021 年 11 月 25 日，担保方与北京京丰龙华商贸有限公司（以
下简称“北京京丰”）及东电创新（北京）投资有限公司（以下简称“东电创新”）签署业务借款担保合同，担保方为北京京丰向东电创
新借款 200 万提供担保，担保期限自 2021 年 11 月 25 日至 2023 年 2
月 24 日。上述借款到期后，各方签署协议将还款期延至 2023 年 5 月
31 日。

2、2021 年 12 月 10 日，担保方与北京京丰及东电创新签署业务
借款担保合同，担保方为北京京丰向东电创新借款 200 万提供担保，
担保期限自 2021 年 12 月 10 日至 2023 年 2 月 24 日。上述借款到期
后，各方签署协议将还款期延至 2023 年 5 月 31 日。

3、2021 年 12 月 22 日，担保方与北京鹏程泰华科技有限公司（以
下简称“北京鹏程”）及东电创新签署业务借款担保合同，担保方为
北京鹏程向东电创新借款 200 万元提供担保，担保期限自 2021 年 12
月 22 日至 2023 年 2 月 24 日。上述借款到期后，各方签署协议将还
款期延至 2023 年 5 月 31 日。

近日，经公司核实发现，上述 3 笔担保在解除公司担保责任后，
于 2023 年 5 月 29 日担保方重新签署了相关合同，公司仍负有担保责

公告编号：2024-024

任。

4、2023 年 4 月 19 日，担保方与郑培龙签署借款协议，担保方为
张锦峥向郑培龙借款 190 万元提供担保，担保期限自 2023 年 5 月 10
日至 2025 年 5 月 9 日。

上述 4 笔担保累计金额 790 万元，担保金额占经审计最近一期净
资产 3.06%。

本次审议对外担保事项为追加审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张锦峥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于 2024 年
6 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议内容具体以股东大
会通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-024

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《北京航……
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