公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-028

证券代码：836964 证券简称：ST 华世 主办券商：首创证券
北京航天华世科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：北京市房山区创新路 3 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张锦峥先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股
份总数 33,788,543 股，占公司有表决权股份总数的 26.0312%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表

公告编号：2024-028

决权的股份总数 12,880,093 股，占公司有表决权股份总数的 9.9230%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱丽萍因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监、副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,531,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
50.3210%；反对股数 6,448,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.6790%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

中小股东的表决结果：6,451,718 股同意，6,448,375 股反对，0
股弃权，同意股数占中小股东有效表决权股份总数的 50.0130%。

3.回避表决情况

关联股东张锦峥回避表决。

三、律师见证情况

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（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李昆、方梦茹

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录

《北京航天华世科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
决议》

北京航天华世科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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