公告日期：2021-05-25

证券代码：836968 证券简称：ST 宏成 主办券商：国海证券
深圳市宏成数字科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何双全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的
股份总数 21,489,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

《2020 年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站（http://www.neeq.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2021-012 和 2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项 ，公司股东无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：
详见公司《2020 年度财务报表及审计报告》
2.议案表决结果：

同意股数 21,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项 ，公司股东无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据 2020 年工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》，报告对 2020 年的董事会工作进行了回顾和全面的总结，并对 2021 年的工作制定出了新的目标与任务。具体详见《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项 ，公司股东无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会根据 2020 年的工作情况编写了《2020 年度监事会工作报告》，对2020 年监事会的主要工作进行了回顾与总结，同时对公司发展发表了独立意见。具体详见《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 21,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项 ，公司股东无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据大信会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度审计报告及公司的实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项 ，公司股东无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据大信会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 ……
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