公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-025

证券代码：836976 证券简称：杰思股份 主办券商：东莞证券
广东杰思通讯股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗杰

6.会议列席人员：公司第三届监事会全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

公告编号：2023-025

第一百九十六条 公司投资者关系管 第一百九十六条 公司投资者关系管
工作应当严格遵守有关法律法规、部 工作应当严格遵守有关法律法规、部 门规章、业务规则的要求，不得在投 门规章、业务规则的要求，不得在投 资者关系活动中以任何方式发布或者 资者关系活动中以任何方式发布或者 泄漏未公开重大信息。公司与投资者 泄漏未公开重大信息。公司与投资者 之间发生的纠纷，应当先协商解决， 之间发生的纠纷，应当先协商解决， 协商不成后可以提交证券期货纠纷专 协商不成后可以提交证券期货纠纷专 业调解机构进行调解或者向人民法院 业调解机构进行调解或者向人民法院
提起诉讼。 提起诉讼。若公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌的，应
当充分考虑股东的合法权益，并对异
议股东作出合理安排。公司应设置与
终止挂牌事项相关的投资者保护机
制，其中，公司主动终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该制定合理的
投资者保护措施，通过提供回购安排
等方式为其他股东的权益提供保护；
公司被强制终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积
极协商解决方案，可以通过设立专门
基金等方式对投资者损失进行赔偿。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-025

根据《中华人民共和国公司法》及《广东杰思通讯股份有限公司章程》相
关规定，结合公司的实际运营情况，董事会提议于 202……
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