公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-029

证券代码：836976 证券简称：杰思股份 主办券商：东莞证券
广东杰思通讯股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：广东杰思通讯股份有限公司办公会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东杰思通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,159,912 股，占公司有表决权股份总数的 88.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

公司无其他高级管理人员参加
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第一百九十六条 公司投资者关系管 第一百九十六条 公司投资者关系管
工作应当严格遵守有关法律法规、部 工作应当严格遵守有关法律法规、部 门规章、业务规则的要求，不得在投 门规章、业务规则的要求，不得在投 资者关系活动中以任何方式发布或者 资者关系活动中以任何方式发布或者 泄漏未公开重大信息。公司与投资者 泄漏未公开重大信息。公司与投资者 之间发生的纠纷，应当先协商解决， 之间发生的纠纷，应当先协商解决， 协商不成后可以提交证券期货纠纷专 协商不成后可以提交证券期货纠纷专 业调解机构进行调解或者向人民法院 业调解机构进行调解或者向人民法院
提起诉讼。 提起诉讼。若公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌的，应
当充分考虑股东的合法权益，并对异
议股东作出合理安排。公司应设置与
终止挂牌事项相关的投资者保护机
制，其中，公司主动终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该制定合理的
投资者保护措施，通过提供回购安排
等方式为其他股东的权益提供保护；
公司被强制终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积
极协商解决方案，可以通过设立专门
基金等方式对投资者损失进行赔偿。

公告编号：2023-029

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,159,912 股，占本次股东大……
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