公告日期:2022-09-27
公告编号:2022-045
证券代码:836977 证券简称:洛阳餐旅 主办券商:中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司会议室
5.会议主持人:董事长丁波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数145,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.41%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 4 人,董事王正杰、吴兰因个人工作安排缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事周新阳因个人工作安排缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-045
其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
为了更好的满足经营发展的需要,进一步拓展业务范围,公司拟变更经营范围,增加“停车场服务”项目,并根据公司经营范围变更情况,对公司章程第二章第十三条作出相应修订。
2.议案表决结果:
同意股数 145,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《洛阳餐旅实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
洛阳餐旅实业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日
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