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公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-007
证券代码:836977 证券简称:洛阳餐旅主办券商:中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:由半数以上监事共同推举监事张明强女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事周新阳因个人工作安排缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-007
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财
公告编号:2023-007
务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司章程规定,2022 年度未达到利润分配标准,因此,公司拟定 2022年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容:
根据公司 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票发行
方案》,本次募集资金 2,000 万元(贰仟万元整)用于补充流动资金;10,000 万元(壹亿元整)用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司(以下简称:顺途旅行社)增资,开展在线旅游平台(OTA)业务。2022 年度在实际使用过程中,顺途旅行……
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