公告日期：2023-04-21

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁波

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王正杰因个人工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事申灵杰反对理由：1、2017 年 3 月 20 日，旅发集团
及资管公司向餐旅实业均作出禁止同业竞争的承诺，几年来继续不断新增同业行为有：洛阳龙峪湾森林养生避暑度假有限公司（含子公司栾川灵芝大酒店有限公司）、洛阳新唐文化旅游开发有限公司、洛阳东山宾馆有限公司、洛阳承园实业有限公司、洛阳神都旅游开发有限公司（含洛阳神都旅游开发有限公司洛宁分公司）、河南洛神大酒店有限公司（含河南洛神大酒店有限公司郑东新区分公司）、洛阳旅发大酒店有限公司、洛阳瓷泉旅游开发有限公司、等。2021 年不但不消除同业竞争，同时公然在公司酒店同一条大街相距离几百米处新增同业竞争企业“洛阳东山宾馆有限公司洛龙分公司”，2023 年新成立“伊水迎宾馆”五星级酒店项目等，公司在本次年报中应该客观、真实披露该事项。2、公司在原来年度已经董事会、监事会、股东会及一致行动人股东人员签字、盖章确认并审议通过
并披露的 2020 年《年度报告》《2021 年半年度报告》以及 2021 年《公司拟发生
特定事项股权转让》（2021-018）中都明确披露：“旅发集团资管公司与源铄基金为一致行动人”，公司在本次年报审议中应客观、真实信披同原来年度保持一致。3、关于《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案中的未履行事项中的 2018 至2020 年，每年餐饮与酒店业务板块实际净利润之和不达标，需要餐旅集团业绩补偿的不同意意见：①. 2018 年旅发集团领导班子调整后，不按照原来合同、协议约定履行，违背约定，更换了餐旅实业的法人、董事长、公司高层管理人员等，由于新任董事长丁波不懂经营业务、不履职，致经营管理业绩持续下降。②.自 2019 年以来，餐饮行业因受全国疫情因素的影响，该行业成了影响极大的重灾区，一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。