公告日期：2023-05-26

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长申灵杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数145,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事丁波、王正杰、苗慧因个人工作安排
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周新阳、张明强因个人工作安排缺席；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名申灵杰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名申灵杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。申灵杰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名柴省卫先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名柴省卫先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。柴省卫先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名吴兰女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名吴兰女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。吴兰女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名苗慧女士继续担任公司第三届董事会董事的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名苗慧女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。苗慧女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名马向前先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，……
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