公告日期:2024-04-26
证券代码:836977 证券简称:洛阳餐旅 主办券商:中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
现场投票表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日上午 09 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836977 洛阳餐旅 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京植德律师事务所的律师见证。
(七)会议地点
洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区人民政府 9 楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
(六)审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
根据公司章程规定,2023 年度未达到利润分配标准,因此,公司拟定 2023年度不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年审计机构的议案》
公司拟聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2023 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-80,269,416.90 元。公司实收股本为 152,500,000.00 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》(公告编号: 2024-013)。
(九)审议《关于变更募集资金用途的议案》
(1)公司 2018 年完成的定向发行募集资金 12,000 万元(壹亿贰仟万元整),
其中 2,000 万元(贰仟万元整)用于补充流动资金,10,000 万元(壹亿元整)用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司增资,打造在线旅游平台(OTA)
业务。补充流动资金的 2,000 万元已于 2019 年使用完毕,2023 年度使用募集资
金 10,000 万元支付洛阳各大景区门票款项直接从事在线 OTA 业务,该事项属于OTA 业务范畴,但与股票发行方案披露的“打造在线旅游平台(OTA)业务”实施方式存在差异资金用途没有发生变化,本次对该事项进行补充说明。
(2)截止 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金账户的余额为 6,540,533.85 元,
该金额为募集资金历年累计产生的利息,现将该款项的用途变更为补充流动资金、支付资金使用费等。
(十)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
(1)出售产品、商品,提供劳务
本公司及子公司向洛阳文化旅游投资集团有限公司(以下简称“文旅集团……
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