公告日期：2024-04-26

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836977 洛阳餐旅 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京植德律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区人民政府 9 楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司章程规定，2023 年度未达到利润分配标准，因此，公司拟定 2023年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-80,269,416.90 元。公司实收股本为 152,500,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》(公告编号: 2024-013)。
（九）审议《关于变更募集资金用途的议案》

（1）公司 2018 年完成的定向发行募集资金 12,000 万元（壹亿贰仟万元整），
其中 2,000 万元（贰仟万元整）用于补充流动资金，10,000 万元（壹亿元整）用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司增资，打造在线旅游平台（OTA）
业务。补充流动资金的 2,000 万元已于 2019 年使用完毕，2023 年度使用募集资
金 10,000 万元支付洛阳各大景区门票款项直接从事在线 OTA 业务，该事项属于OTA 业务范畴，但与股票发行方案披露的“打造在线旅游平台（OTA）业务”实施方式存在差异资金用途没有发生变化，本次对该事项进行补充说明。

（2）截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的余额为 6,540,533.85 元，
该金额为募集资金历年累计产生的利息，现将该款项的用途变更为补充流动资金、支付资金使用费等。
（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

（1）出售产品、商品，提供劳务

本公司及子公司向洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团……
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