公告日期：2024-05-13

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 09 时 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836977 洛阳餐旅 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区人民政府 9 楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举申灵杰先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举申灵杰先生担任第三届董事会董事长，不再担任公司副董事长，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。申灵杰先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举张明强女士担任公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举张明强女士担任第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。张明强女士不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举王光军先生担任公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举王光军先生担任第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满为止。王光军先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于拟注销公司全资子公司河南湘鄂汇餐饮管理有限公司的议案》
为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司全资子公司河南湘鄂汇餐饮管理有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）审议《关于拟注销公司全资子公司洛阳申诚大酒店有限公司的议案》

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司全资子公司洛阳申诚大酒店有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）审议《关于拟注销公司控股子公司洛阳囍宴婚庆策划有限公司的议案》
为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司控股子公司洛阳囍宴婚庆策划有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）审议《关于拟注销公司全资子公司洛阳洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司的议案》

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司全资子公司洛阳洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（九）审议《关于对外投资设立控股子公司“洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司”的议案》

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟在河南省洛阳市西工区设立控股子公司“洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司”（具体的公司名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 50 万元。本次与洛阳彩典文化传播有限公司共同出资设立公司，公司投资 30 万元，持有洛阳宴天下囍
宴文化传播有限公司 60%股权；洛阳彩典文化传播有限公司投资 20 万元，持有洛阳宴天下……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。