公告日期:2024-05-29
证券代码:836977 证券简称:洛阳餐旅 主办券商:中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:副董事长申灵杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数145,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.41%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事黄林、许琳瑛因个人工作安排缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举申灵杰先生担任公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举申灵杰先生担任第三届董事会董事长,不再担任副董事长,任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。申灵杰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数145,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举张明强女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举张明强女士担任第三届董事会董事,任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。张明强女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数145,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举王光军先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举王光军先生担任第三届董事会董事,任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。王光军先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数145,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于拟注销公司全资子公司河南湘鄂汇餐饮管理有限公司的议
案》
1.议案内容:
为整合及优化现有资源,提升资源使用效率,实现管理合理性,拟注销公司全资子公司河南湘鄂汇餐饮管理有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数145,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于拟注销公司全资子公司洛阳申诚大酒店有限公司的议案》1.议案内容:
为整合及优化现有资源,提升资源使用效率,实现管理合理性,拟注销公司全资子公司洛阳申诚大酒店有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数145,500,000股,占本次股东……
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