公告日期：2024-08-26

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长申灵杰

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立“洛阳宴天下幸福礼堂大酒店有限公司西工分公司”的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略安排，扩大和发展公司经营计划，提高营收产值，洛阳餐旅在不断挖掘新的营收增值点，储备和筹划新的发展项目，把握新的发展机遇。计划设立“洛阳宴天下幸福礼堂大酒店有限公司西工分公司”（以下简称“幸福礼堂西工分公司”），计划总投资约 430 余万元（以实际投资决算为准），分公司负责人为：刘雅芳，主要以经营“武皇盛宴”水席等为主的沉浸式用餐体验，通过新的经营模式打造年轻化消费、沉浸式体验为核心业务，抢先抓住文旅市场发展机遇，扩大市场新业态占比份额。针对以上事项，全面授权公司管理层具体办理相关业务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立“洛阳老城宴天下大酒店有限公司老城区分公司”的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略安排，扩大和发展公司经营计划，提高营收产值，洛阳餐旅在不断挖掘新的营收增值点，储备和筹划新的发展项目，把握新的发展机遇。计划设立“洛阳老城宴天下大酒店有限公司老城区分公司”（以下简称“老城区分公司”），计划总投资约 1300 余万元（以实际投资决算为准），分公司负责人为：刘雅芳，经营以酒店住宿为核心业务，紧抓洛阳文旅市场发展机遇，扩大市场新业态占比份额。针对以上事项，全面授权公司管理层具体办理相关业务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟租赁洛阳申诚置业有限公司（以下简称“申诚置业”）房屋，用于经营酒店住宿有关业态使用，地址位于洛阳市老城区玉屏路与魏紫路交叉口东南角
山水王城 8 幢 102 号，租赁面积为 6806.25 ㎡，租赁年限为 9 年零 5 个月（自
2024 年 8 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止，其中 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日为装修免租期），租赁金额为每 3 年递增一次（2024 年 8 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日租金为 0 元；2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日租金为 25 元/
㎡/月；2028 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日租金为 28 元/㎡/月；2031 年 1 月
1 日至 2033 年 12 月 31 日租金为 30 元/……
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