公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-043
证券代码:836977 证券简称:洛阳餐旅 主办券商:中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
现场投票表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 10 日上午 09 时 30 分。
(六)出席对象
公告编号:2024-043
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836977 洛阳餐旅 2024 年 9 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区人民政府 9 楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于关联交易的议案》
公司拟租赁洛阳申诚置业有限公司(以下简称“申诚置业”)房屋,用于经营酒店住宿有关业态使用,地址位于洛阳市老城区玉屏路与魏紫路交叉口东南角
山水王城 8 幢 102 号,租赁面积为 6806.25 ㎡,租赁年限为 9 年零 5 个月(自
2024 年 8 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止,其中 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日为装修免租期),租赁金额为每 3 年递增一次(2024 年 8 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日租金为 0 元;2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日租金为 25 元/
㎡/月;2028 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日租金为 28 元/㎡/月;2031 年 1
月 1 日至 2033 年 12 月 31 日租金为 30 元/㎡/月),水电费按照实际发生的金额
进行结算。
针对以上事项,公司同意支付该项资金(依据合同约定支付相关费用)。
申诚置业的控股股东申俊杰系本公司股东洛阳餐旅(集团)股份有限公司的控股股东申灵杰的弟弟,因此该项交易构成关联交易。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为洛阳餐旅(集团)
公告编号:2024-043
股份有限公司。
(二)审议《关于拟设立控股子公司“洛阳西工宴天下大酒店有限公司”的议案》
因公司业务发展需要,扩大公司在市场上的影响力和竞争力,应对形势变化,根据公司战略发展规划和业务发展需求,公司拟在洛阳投资设立控股子公司“洛阳西工区宴天下大酒店有限公司”,注册资本为人民币 1500 万元,主要从事住宿服务、餐饮服务等(上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证……
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