公告日期:2021-10-29
公告编号:2021-021
证券代码:836978 证券简称:同人泰 主办券商:中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 18 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席秦志勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名廖倩女士继续担任第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名廖倩女士继续担任第三届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
公告编号:2021-021
廖倩女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名麦菊女士担任第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名麦菊女士担任第三届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。麦菊女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川同人泰药业股份有限公司第二届
监事会第九次会议决议》
四川同人泰药业股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日
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