公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-025

证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-025

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836978 同人泰 2021 年 11 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川省什邡市文兴路 111 号四川同人泰药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举杨敏先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨敏先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨敏先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举刘怀英女士继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘怀英女士继续担任第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘怀英女士不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举杨桢华先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨桢华先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨桢华先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-025

（四）审议《关于选举程汝勇先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名程汝勇先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。程汝勇先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举闻和忠先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名闻和忠先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。闻和忠先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举廖倩女士继续担任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选……
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