公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-031

证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨敏先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年融资计划>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为补充流动资金，保证公司正常的生产经营活动，拟在 2022 年度向银行借款人民币 3,800 万元，担保方式为抵

公告编号：2021-031

押，以公司名下不动产权抵押及第三方信用提供担保，具体内容以实际签署的协议为准。并提请授权董事长在该借款额度内根据公司业务需要签署相关文件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

2022 年公司预计发生的日常性关联交易如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额

向关联方销售产 金隆科技集团有

关联交易 品、商品，委托或 限公司 500 万元

者受托销售

2.回避表决情况

金隆科技集团有限公司系公司控股股东，受同一实际控制人杨敏控制，杨敏同时担任公司董事长，董事杨桢华与杨敏系父子关系，董事闻和忠与杨敏系表兄弟关系，故董事杨桢华、杨敏、闻和忠因与本议案有关联关系，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议《预计 2022 年度日常性关联交易》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-031

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川同人泰药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日

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