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公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-009
证券代码:836978 证券简称:同人泰 主办券商:中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用 现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日上午 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-009
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836978 同人泰 2023 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京中银(成都)律师事务所的两名律师。
(七)会议地点
四川省什邡市文兴路 111 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《2022 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《2022 年度监事会工作报告》
(三)审议《《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《2022 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
《2023 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》
公告编号:2023-009
详见《2022 年年度报告》公告,公告编号:2023-007;《2022 年年度报告摘要》公告,公告编号:2023-008
(六)审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行权益分派。
(七)审议《关于修订<公司章程>的议案》
为满足公司业务发展需要,拟修订公司营业范围,同时对《公司章程》进行修订,详见《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-005)。
(八)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》
根据公司经营需要及相关法律法规规定,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(七);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的,持本人身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。
(二)登记时间:2023 年 5 月 12 日 9:00 前
(三)登记地点:四川……
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