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发表于 2024-01-08 17:12:36 股吧网页版
同人泰:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-08


公告编号:2024-003

证券代码:836978 证券简称:同人泰 主办券商:中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 23 日上午 9 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2024-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836978 同人泰 2024 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
四川省什邡市城南新区文兴路 111 号四川同人泰药业股份有限公司会议室。二、会议审议事项
(一)审议《关于增加“原料药及中药提取车间改扩建项目”投资总额及项目内容的议案》

公司目前正在实施的“原料药及中药提取车间改扩建项目”因建筑材料、设备等价格上涨,同时根据公司后期发展规划,对项目投资总额及内容进行调整,项目具体情况如下:

在原项目总投资 3500 万元的基础上增加投资 3000 万元,即项目总投资为
6500 万元。主要用于中药材有效成分的提取,在原新增用地约 15 亩的基础上拟
再新增用地约 7 亩,总新增用地约 22 亩。新建甲类车间(原料药车间)约 2900
平方米,罐区约 550 平方米,埋地事故池及埋地雨水收集池约 500 平方米,硅
胶处理间约 400 平方米,固废暂存间 300 平方米,维修间及配套用房约 200 平方
米;改建现有中药提取车间约 5000 平方米,冷藏库约 400 平方米。按照环保要求新建污水处理及废气治理设施。按照 GMP 标准选购先进、环保的提取、浓缩及 制剂设备共约 120 台(套)。

项目目前已完成甲类车间(原料药车间)、罐区、埋地事故池及埋地雨水收集池的新建并投入使用。完成改建现有中药提取车间、冷藏库。
(二)审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

2024 年公司预计发生的日常性关联交易如下:

关联交易类别 主要交易内容 交易对方 预 计 发 生 金 额
(元)

出售产品、商 向关联方销售产 金隆科技集团有 5,000,000

品、提供劳务 品、商品,委托或 限公司

者受托销售

公告编号:2024-003

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为金隆科技集团有限公司、什邡市同泰企业管理咨询合伙企业(有限 合伙)、常州市同泰投资管理合伙企业(有限合伙)、德阳市同人共享企业管理咨 询合伙企业(有限合伙)、庄亚萍回避表决。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者……
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