公告日期:2021-08-02
公告编号:2021-016
证券代码:836979 证券简称:惠民水务 主办券商:万联证券
包头惠民水务股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长徐保军先生
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事张权利因工作原因未能出席包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第十四次会议,兹委托王志强代表本人参加会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-016
审议公司编制的 2021 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于投资新建项目》议案
1.议案内容:
公司拟在烟台市福山区投资河滨小区管道直饮水示范工程项目,具体内容
详见公司于 2021 年 8 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《关于投资新建项目的公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及不关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
包头惠民水务股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日
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