公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-013

证券代码：836992 证券简称：创宇丰达 主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 16 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836992 创宇丰达 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度报告及摘要议案》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2020
年年度报告及摘要，详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

公告编号：2021-013

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

3.办理登记手续，公司只接受现场办理，不受理电话、信函、传真或电子邮件等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 16 日上午 9：00 时

（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：陈焕芬 联系电话：0760-22607578 传真：0760-22782101联系地址：中山市东凤镇民乐村丽景花园第五期（金凤湾畔）21 号。
（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

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