公告日期：2020-04-10

北京三正科技股份有限公司

章 程

二○二○年三月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董 事 会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监 事 会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 内部审计 ......34

第三节 会计师事务所的聘任 ......35
第九章 通知......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37
第十一章 投资者关系管理......39
第十二章 修改章程 ......40
第十三章 附 则......40

北京三正科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京三正科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京三正科技有限公司
依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：北京三正科技股份有限公司

英文全称：Beijing Sunztech Corp.

第四条 公司住所：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 5 层 508 室。邮政
编码：100081。

第五条 公司注册资本为人民币 2010 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理(总裁)、副总经理(副总
裁)、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司根据《中国共产党党章》和《公司法》的规定，设立中国共
产党的组织，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要的条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：正知、正行、正心。公司遵从科学原则，努力
实现研发、工程、服务的规范化；以实用为目标，为客户提供客观实用简洁的解决方案；立足智慧城市，以最纯正的心志实现智慧中国的夙愿。

经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；工程技术咨询；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备；教育咨询(中介服务除外)；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的……
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