公告日期:2020-04-17
公告编号:2020-019
证券代码:836993 证券简称:三正股份 主办券商:西南证券
北京三正科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:孙良俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事郑磊因工作关系缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容:
由于受疫情影响,公司各项审计工作及编制工作完成时间比原计划滞后,无
法保证在原定时间按期披露定期报告,拟延期至 2020 年 5 月 28 日披露 2019 年
公告编号:2020-019
年度报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京三正科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
北京三正科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
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