公告日期:2020-08-17
公告编号:2020-039
证券代码:836993 证券简称:三正股份 主办券商:西南证券
北京三正科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙良俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京三正科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台2020年8月17日(www.neeq.com.cn)披露的《三正股份:2020 年半年度报告》(公告编号:
公告编号:2020-039
2020-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2020 年 6 月 30 日公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于 2020 年 9 月 3 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
(二)《北京三正科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。
公告编号:2020-039
北京三正科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日
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