公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-018
证券代码:836994 证券简称:万邦科技 主办券商:首创证券
北京万邦联合科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以邮件和书面等方式发出
5. 会议主持人:董事长吕晓东
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2021 年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体
内容详见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-020)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-018
3.回避表决情况:
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-018
2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保证公司战略目标的实现,综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本,公司本次拟暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022年 4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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