公告日期：2024-08-28

证券代码：836998 证券简称：速普教育 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛速普教育科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：陈军

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈德昭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司拟将经营范围变更为: 一般项目：健康咨询服务（不含诊
疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；医学研究和试验发 展；第一类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；养生保健 服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包 装）销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络与信息 安全软件开发；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培 训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；日用百货销售； 日用品销售；母婴用品销售；橡胶制品销售；针纺织品销售；家居 用品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；医疗美 容服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；食品销售； 食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

公司拟将公司名称由“青岛速普教育科技股份有限公司”变更 为“青岛海傲思健康产业发展股份有限公司”。由于公司名称的变 更，公司拟将公司证券简称由“速普教育”变更为“海傲思”，公 司证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让 系统有限责任公司最终审核结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<青岛速普教育科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

针对公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围事宜，董事会 拟提请股东大会审议针对公司名称、证券简称及经营范围的变更情 况对公司章程进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统官网披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的 议案》
1.议案内容：

针对公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围及《公司章程》 修订事宜，董事会拟提请公司股东大会同意授权董事会办理与本次 变更相关的各项事宜，包括但不限于工商变更登记、相关资质证照 及资产权属证书更名等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（……
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