公告日期:2021-09-13
公告编号:2021-017
证券代码:837000 证券简称:特飞科技 主办券商:申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及线上
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长谢立东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事彭浩风因未联系到缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司参与天府科创贷向银行贷款》的议案
1.议案内容:
公告编号:2021-017
2021 年政府为高新技术企业设立天府科创贷,为公司解决部分资金流动,贷款利率低,为企业减轻负担。我公司决定贷款 200 万元,贷款期限一年。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 经董事签字确认的《第二届董事会第十一次董事会会议纪要》
2. 经董事签字确认的《第二届董事会第十一次董事会会议决议》
四川特飞科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
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