公告日期:2021-10-18
公告编号:2021-022
证券代码:837000 证券简称:特飞科技 主办券商:申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 5 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人:会议由监事会主席程卓先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 47 人,出席和授权出席职工代表 37 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人》议案;
1.议案内容
鉴于公司第二届职工监事任期届满,职工大会选举蔺志勇担任公司第三届监
事会职工代表监事,将与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监
事共同组成公司第三届监事会,任期与第二届监事会任期一致。蔺志勇符合《公
公告编号:2021-022
司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。详见全国股份转让系统官网披露的公司《四川特飞科技股份有限公司董事、监事换届公告》,公告编号为 2021-021。
2.议案表决结果
同意 37 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司《2021 年第一次职工代表大会决议》;
特此公告。
四川特飞科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
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