公告日期:2021-10-18
公告编号:2021-021
证券代码:837000 证券简称:特飞科技 主办券商:申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司董事会的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2021年 10 月 15 日审议并通过:
提名谢立东先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,380,000 股,占公司股本的 11.9%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘敏女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000股,占公司股本的 4.5%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡浩先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 540,000股,占公司股本的 2.7%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐航先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.5%,不是失信联合惩戒对象。
提名彭浩风先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年10 月 15 日审议并通过:
提名程卓先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
公告编号:2021-021
2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000股,占公司股本的 4%,不是失信联合惩戒对象。
提名梁显效先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000股,占公司股本的 2%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 10 月 15 日审议并通过:
选举蔺志勇先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 10 月 15 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次属正常换届选举,保证了公司董事会和监事会工作正常开展,不会对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、备查文件
1. 四川特飞科技股份有限公司《第二届董事会第十二次会议会议决议》;
2. 四川特飞科技股份有限公司《第二届监事会第八次会议会议决议》;
3. 四川特飞科技股份有限公司《2021 年第一次职工代表大会决议》。
四川特飞科技股份有限公司
董事会
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