公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-015

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商： 申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长谢立东先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4人。

董事胡浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于补充审议增加四川九天航空科技有限公司投资金额》
的议案

公告编号：2024-015

1.议案内容：

因公司战略安排，为方便经营，2023 年 5 月 12 日四川九天航空科技有限
公司注册资金从 200 万元上调至 2000 万元，公司对该事项进行补充审议。具体
议案内容详见于公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事徐航不同意增资。
3.回避表决情况：

关联董事刘敏回避，未参加表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023年年度股东大会增加临时提案》的议案
1.议案内容：

公司董事会收到单独持有 11.90%股份的股东谢立东书面提交的《关于补充审议增加四川九天航空科技有限公司投资金额》的议案，提请在 2024 年 6 月17 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《四川特飞科技股份有限公司第三届第七次董事会会议决议》。

公告编号：2024-015

四川特飞科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 7日

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