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发表于 2024-06-18 16:19:07 股吧网页版
特飞科技:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-18


证券代码:837000 证券简称:特飞科技 主办券商: 申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谢立东
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数13,439,900 股,占公司有表决权股份总数的 67.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事彭浩风、胡浩、徐航因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事梁显效因个人原因缺席;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编 号:2024-007)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 13,439,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系,不需要回避表决。
(二)审议通过《2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编 号:2024-008)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 13,439,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系,不需要回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算方案》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编 号:2024-007)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 13,439,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系,不需要回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编 号:2024-007)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 13,439,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系,不需要回避表决。
(五)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及 《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 13,439,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东……
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