公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-019

证券代码：837003 证券简称：凯斯机械 主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正事项的概况

湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月3日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）发布了《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。由于该公告存在错漏，现予以更正。

二、更正的具体内容

1.议案二的议案内容有误，更正前的具体内容如下：

该议案内容已于2023 年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《湖南凯斯机械股份有限公司2020年年度报告（更正后）》（公告编号： 2023-006）、《湖南凯斯机械股份有限公司2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号： 2023-008）、《湖南凯斯机械股份有限公司2021年年度报告（更正后）》（公告编号： 2023-010）、《湖南凯斯机械股份有限公司2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-012 ）、《湖南凯斯机械股份有限公司2022年三季度报告（更正后）》（公告编号： 2023-014）。

更正后的具体内容如下：

该议案内容已于2023 年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2023-019

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《湖南凯斯机械股份有限公司2020年年度报告（更正后）》（公告编号： 2023-006）、《湖南凯斯机械股份有限公司2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号： 2023-008），以及2023 年

1 月 4 日 披 露 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）的《湖南凯斯机械股份有限公司2021 年年度报告（更正后）》（公告编号： 2023-010）、《湖南凯斯机械股份有限公司2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号： 2023-012）、《湖南凯斯机械股份有限公司2022年三季度报告（更正后）》（公告编号： 2023-014）。

2. 议案四的议案内容有误，更正前的具体内容如下：

具体内容详见公司于2023 年 1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《湖南凯斯机械股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号： 2023-016）。

更正后的具体内容如下：

具体内容详见公司于2023 年 1月4日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《湖南凯斯机械股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号： 2023-016）。

3. 议案六的议案内容有误，更正前的具体内容如下：

该议案内容已于2023年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《湖南凯斯机械股份有限公司关于补充确认关联方及追 认 2020年、2021年关联交易公告》（公告编号： 2023-015）。

更正后的具体内容如下：

该议案内容已于2023年 1月4日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《湖南凯斯机械股份有限公司关于补充确认关联方及追 认 2020年、2021年关联交易公告》（公告编号： 2023-015）。

4. 议案七的议案内容有误，更正前的具体内容如下：

公告编……
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