公告日期：2023-01-20

证券代码：837003 证券简称：凯斯机械 主办券商：财信证券
湖南凯斯机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长申建春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 108 人，持有表决权的股份总数37,541,924 股，占公司有表决权股份总数的 81.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 69 人，持有表决权的股份总数 17,633,468 股，占公司有表决权股份总数的 38.1%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事危兆勇、杨卫东、徐家安、戴传中因
其他公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议，湖南启元律师事务所的唐建平、旷阳律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

该议案内容已于2023 年 1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《湖南凯斯机械股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号： 2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,501,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数40,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于对公司 2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘要、
2022 年第三季度报告更正的议案》
1.议案内容：

该议案内容已于 2023 年 1 月 3 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《湖南凯斯机械股份有限公司2020 年年度报告（更正后）》（公告编号： 2023-006）、《湖南凯斯机械股份有限
公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号： 2023-008），以及 2023 年 1
月 4 日 披 露 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《湖南凯斯机械股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号： 2023-010）、《湖南凯斯机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号： 2023-012）、《湖南凯斯机械股份有限公司 2022
年三季度报告（更正后）》（公告编号： 2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.6%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 526,582 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.4%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于确认公司相关财务报表、审计报告及专项鉴证报告的议案》1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月合并
财务报表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年度和2021 年度《审计报告》、《关于湖南凯斯机械股份有限公司 2020、2021 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,288,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.32%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数253,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.68%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回……
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