公告日期：2023-06-08

湖南凯斯机械
股份有限公司章程

二 O 二三年五月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章 投资者关系管理
第十二章修改章程
第十三章附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 湖南凯斯机械股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经湖南省人民政府授权的湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字[2005]85 号文批准以发起方式设立；在常德市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430700782854640R。

第三条 公司经相关审批机关批准，可以公开或非公开发行股票。

第四条 公司注册中文名称：湖南凯斯机械股份有限公司

英文全称：HUNAN KS MACHINE CO.,LTD.

第五条 公司住所：常德市安乡县深柳镇长岭洲居委会洞庭大道南路河东工业园

邮政编码：415600。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户提供品质优良、价格合理的产品或服务，并获得
合法收益，以取得股东的合法利益；以人为本，不断提高公司职工的综合素质和生活质量。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售工业缝纫机壳体、零配件及其它机械零部件、金属制品；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发行的股份，依据相关法律规定办理存管。

第十七条 公司设立时，各发起人认购 37,968,000.00 股，各发起人及持股份额为：

序号 股东名称 注册资本（元） 实收资本（元） 比例（%）

1 湖南省信托投资有限责任公司 16,194,675.00 16,194,675.00 42.65

2 欧……
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