公告日期：2024-04-23

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-023
江苏晟楠电子科技股份有限公司

2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、 《公司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派预案。
一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
90,790,717.39 元，母公司未分配利润为 46,847,284.16 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,287,200 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.21 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 38,010,911.20 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第六次会
议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东
大会审议结果为准。
（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度权益分派的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：《公司 2023 年度权益分派预案》符合法律法规及《公司章
程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要，符合公司和 全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳 定、健康发展。
三、公司章程关于利润分配的条款说明

根据《公司章程》第一百七十六条规定，公司的利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计 可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）公司的利润分配形式为：现金、股票、现金与股票相结合或者法律 法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行 利润分配。

（三）利润分配的间隔：公司根据当年盈利情况，满足分红条件的，进行 分红。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红。

（四）利润分配的决策机制

公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定利润分配预案， 经董事会全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意、监事会全体 监事过半数同意后提交股东大会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通与交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小 股东关心的问题。股东大会对利润分配方案进行审议时，利润分配方案应由出 席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。如股东大会 审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）现金分红的条件和比例：

1、现金分红的条件为：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司累计可供分配利润为正值；

（5）未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出。

2、现金分红的比例原则上不少于当年度实现的可分配利润的 10%。

（六）股票股利的条件：如公司快速增长，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益，可以提出股票股利分配预案进行审议。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（七）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资……
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