公告日期：2024-07-09

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-061
江苏晟楠电子科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日
召开的第三届独立董事专门会议第三次会议、2024 年 7 月 5 日召开的第三届董
事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金“智能特种装备扩产项目”、“研发试验中心升级建设项目”内部投资结构调整。本次募集资金投资项目内部投资结构的调整，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电
子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股
份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批
准，公司股票于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为 8.40 元/股，发行股数 2,300 万股（含超额配售 300
万股），实际募集资金总额 193,200,000.00 元，扣除发行费用 18,530,753.71元（不含税），实际募集资金净额为 174,669,246.29 元。

截至 2023 年 6 月 19 日，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了众环验字[2023]3300006 号、众环验字[2023]3300007 号贰份《验资报告》。

二、募集资金投资项目和实际使用情况

公司本次公开发行股票所募集资金投资于“智能特种装备扩产项目”“研
发试验中心升级建设项目”及“补充流动资金项目”。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司募投项目资金投入情况如下：

单位：元

项目名称 项目投资总额 拟使用募集 募集资金累计

资金金额 投入金额

智能特种装备扩产项目 106,421,200.00 83,112,800.00 2,943,348.25

研发试验中心升级建设 50,062,900.00 41,556,400.00 1,895,086.40
项目

补充流动资金项目 50,000,000.00 50,000,000.00 44,235,182.82

注：2023 年 7 月 21 日，晟楠科技召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于实际募集资金净额低于募投项目原计划投入金额，对各项目拟投入募集资金金额进行了调整。
截至 2023 年 12 月 31 日，一级项目累计投入的募集资金金额及占一级项目
拟使用募集资金额的比例如下：

单位：元

“智能特种装备扩产项目” 一级项目拟使用募集 募集资金累计投入 投资进度

序号 募集资金用途 资金额（1） 金额（2） （3）=（2）/
（1）

1 建筑工程费 29,714,181.10 2,017,869.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。