公告日期：2024-12-31

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-084
江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：袁颖彪女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保
护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及相关业务规则及《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》的规定，特制定《舆情管理制度》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

结合公司业务开展的实际需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行预计。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 31 日

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