公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-003

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

厦门极致互动网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由熊蒲先生主持，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》以
及有关法律、法规的规定。

会议审议并通过《关于提名黄紫薇为第三届非职工代表监事的议案》。表决情况
为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任命黄紫薇女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司近日收到非职工代表监事胡倩楠女士的辞呈，鉴于胡倩楠女士的辞职将导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选 举黄紫薇为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会 审议通过之日起，至第三届监事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

黄紫薇，女，汉族，1993 年 8 月出生，本科学历。2015 年 7 月至 2016 年 4 月，

公告编号：2023-003

任厦门极致互动网络技术股份有限公司产品专员；2016 年 4 月至 2018 年 3 月，任成
都吉易付科技有限公司助理产品运营经理；2018 年 4 月至 2022 年 3 月，任厦门极致
互动网络技术股份有限公司产品运营专员；2022 年 3 月至今，任厦门极致互动网络 技术股份有限公司运营主管。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任监事就任前，胡倩楠女士仍将依照法律法规和公司章程的规定继续履行公 司监事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次非职工代表监事的选举保证了公司 监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 10 日

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