公告日期:2022-04-28
证券代码:837012 证券简称:精英动漫 主办券商:太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 1117
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:翟志海先生
6.会议列席人员:句红伟、王紫鑫、朱童
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关 规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了公司2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流
量,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告,公司 2021 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际
情况,真实、完整反映企业经营情况。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 ( 以 下 简 称 “ 全 国 股 转 系 统 ”) 网 站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司 2021 年年度报告》(公告编号2022-011)和《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况,董事会就 2021 年度的工作进行
了总结和汇报,并形成《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
依据公司总经理 2021 年度工作的实际情况,总经理就 2021 年度的工作进行
了总结和汇报,并形成《公司 2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事金今兼任公司总经理,根据公司的《董事会议事规则》,董事金今回避
表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
依据公司已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据,财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报,并形成《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标,财务部门对
2022 年的财务工作做了预算和汇总,并形成《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,预计 2022 年度日常性关联交易不超过
10,000,000 元。具……
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